Тіньовий флот

Танкер типу VLCC задіяний у перевезеннях іранської, венесуельської, російської нафти переважно до КНР.
Зокрема, судно задіяне у STS-перевантаженнях з танкерів з підсанкційною іранською чи венесуельською нафтою на якірних стоянках біля Малайзії, КНР. Танкер роками перевозив венесуельську нафту, часто плаваючи під назвою Varada Blessing — назвою виведеного з експлуатації судна.
Танкер куплений у компанії DHT Tankers і афілійований з анонімним китайським покупцем, що витратив близько $376 млн. на придбання групи з 13 танкерів для високоризикованих перевезень сирої нафти російського походження в Атлантичному океані. Серед цих 13 танкерів — сім суден типу VLCC, п’ять суден типу Aframax, одне судно типу Suezmax. Судна придбані анонімним покупцем через 20 окремих, але взаємопов’язаних односуднових shell-компаній з Гонконгу та КНР.
У подальшому усі танкери, крім одного, займалися перевантаженням мокрих вантажів у міжнародних водах, у районах 860 морських миль на захід від Португалії,
Для зареєстрованих власників, комерційних менеджерів, технічних менеджерів цієї групи танкерів характерною є майже ідентична адреса реєстрації у Даляні (КНР), однакові дві адреси в Гонконзі.
Ця група танкерів вважається центром діючого середньоатлантичного перевантажувального хабу російської сирої нафти в КНР.
Логістичні STS-хаби дозволяють приховати право власності та походження вантажу.
Танкер, що вважається частиною тіньового флоту, афілійований з компанією SUNNE CO LIMITED, до якої 10 січня 2025 року США застосували санкції за діяльність в енергетичному секторі рф.
10 січня 2025 року США застосували санкції до судна як до власності, в якій SUNNE CO LIMITED має інтерес.
З 12 вересня 2025 року Велика Британія застосувала санкції в рамках введень обмежень до російського тіньового флоту.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.
07 січня 2026 року американські військові (Південне командування США) перехопили та затримали танкер ІМО 9289477 у міжнародних водах Карибського моря. На момент затримання танкер був повністю завантажений — близько 1,8-2 млн. барелів венесуельської нафти сорту Merey. Також на момент затримання танкер значився як "фактично позбавлений держави" або "stateless" через санкційний статус. Станом на 10 січня 2026 року судно під конвоєм Берегової охорони США прямувало до берегів США.

За даними United Against Nuclear Iran, судно було задіяне у перевезенні підсанкційної іранської нафти і переключилося на перевезення підсанкційної російської нафти.
Судно Lauren II перевозить сиру нафту, завантажену іншими танкерами, з судно на судно з російського порту Приморськ у Балтійському морі. Зокрема, танкер Lauren II був відстежений під час завантаження вантажу нафти за допомогою пересадки з судна на судно з танкера Zhen I (ІМО 9255880).
Танкер VLCC куплений у компанії DHT Tankers і афілійований з анонімним китайським покупцем, що витратив близько $376 млн на придбання групи з 13 танкерів для високоризикованих перевезень сирої нафти російського походження в Атлантичному океані. Серед цих 13 танкерів п’ять суден типу Aframax, сім дуже великих суден для перевезення сирої нафти та одне судно типу Suezmax. За даними Lloyd's List Intelligence, ці судна придбані анонімним покупцем через 20 окремих, але взаємопов’язаних односуднових шельфових компаній з Гонконгу та Китаю.
У подальшому усі танкери, крім одного, займалися перевантаженням вантажів у створеному високоризиковому перевантажувальному хабі для російської сирої нафти для консолідації вантажів у районах 860 морських миль на захід від Португалії, у міжнародних водах. Для зареєстрованих власників, комерційних менеджерів, менеджера ISM характерною є майже ідентична адреса реєстрації у Даляні (КНР), однакові дві адреси в Гонконзі.
Ця група танкерів вважається центром повністю працездатного середньоатлантичного перевантажувального хабу російської сирої нафти в Китай.
Логістичні STS-хаби дозволяють приховати право власності та походження вантажу. Крім середньоатлантичного хабу, перевантажувальними центрами є райони біля Каламати, Греції, Мальти, Сеути та Кавказу, де налагоджено операції STS для російської сирої нафти.
Танкер, що вважається частиною тіньового флоту, афілійований з компанією SUNNE CO LIMITED, до якої 10 січня 2025 року США застосовано санкції за діяльність в енергетичному секторі рф.
10 січня 2025 року США застосовано санкції до судна як до власності, в якій SUNNE CO LIMITED має інтерес.
З 12 вересня 2025 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.

Танкер задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Чорному, Азовському морях переважно до Туреччини із застосуванням оманливих практик (вимкнення AIS, спуфінг) у тому числі у районі Керченської протоки, здійснює заходи в порти на ТОТ Криму, зокрема у порт Феодосія.
10 січня 2025 року США застосовано санкції до судна.
З 20 липня 2025 року ЄС застосовано санкції до танкера за транспортування сирої нафти/нафтопродуктів, що походять з росії або експортуються з росії, застосовуючи нерегулярну практику судноплавства з високим ступенем ризику, як зазначено в резолюції Генеральної Асамблеї Міжнародної морської організації A.1192 (33).
12 серпня 2025 року Швейцарією застосовано санкції до судна.
З 12 вересня 2025 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.

Танкер афілійований з в'єтнамською компанією Sao Viet Petrol Transportation Company Limited, до якої 10 січня 2025 року США застосовано санкції за діяльність в енергетичному секторі російської економіки.
10 січня 2025 року США застосовано санкції до судна як до власності, в якій Sao Viet Petrol Transportation Company Limited має інтерес.
З 12 вересня 2025 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.

Танкер у період дії нафтового ембарго, політики price cap на російську нафту / нафтопродукти задіяний в експорті російської нафти / нафтопродуктів, зокрема з російських портів Балтійського моря.
Також судно задіяне у перевезеннях іранської нафти / нафтопродуктів.
Танкер є власністю підсанкційної російської судноплавної компанії ТОВ "МГ-Флот" (попередня назва ТОВ "Трансморфлот"). У травні 2022 року США застосували санкції до ТОВ "Трансморфлот" та суден компанії, задіяних у перевезенні зброї для рф. Комерційним менеджером судна є підсанкційна російська компанія ТОВ "Марін Транс Шиппінг" (іпн 3025037914), яка оперує також судном-ролкером "Adler" (IMO 9179854), задіяним у перевезенні зброї.
Судно також афілійоване з ТОВ "ПСБ Лізинг" (іпн 7722581759, пов'язане з підсанкційним ПАТ "Промсвязьбанк" (іпн 7744000912) - системно важливою державною банківською установою рф, яка здійснює фінансування оборонної промисловості рф, обслуговує значні обсяги державних оборонних контрактів міністерства оборони рф, надає російським військовим банківські послуги, зокрема іпотечні кредити.
ТОВ "МГ-Флот" пов'язане з астраханським бізнесменом Пашаєвим Джамалдіном Емірмагомедовичем, який побудував свій бізнес навколо торгового порту Оля Астраханської області. Саме це місце пропонувалося як ключовий логістичний хаб міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь", створення та будівництво якого курирував і контролював колишній прем'єр-міністр росії Михайло Фрадков. Ключовим призначенням транспортного коридору була торгівля з підсанкційним Іраном, який міг би імпортувати та експортувати товари шляхом маршруту "Північ-Південь". Таким чином, можна пояснити забезпечення торгівлі іранською нафтою флотом танкерів, афілійованих з банком, що контролюється Петром Фрадковим.
У рамках застосування санкцій до ПАТ "Промсвязьбанк" у лютому 2022 року США були застосовані санкції до п'яти суден (у тому числі до судна "Linda" (теперішня назва "Inda"), які належали на той час ТОВ "ПСБ Лізинг" як дочірній компанії ПАТ "Промсвязьбанк".
З 12 вересня 2025 року Велика Британія застосувала санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.

Судно афілійоване з бенефіціарами підсанкційної судноплавної компанії Hennesea Holdings Limited (ОАЕ), заснованої наприкінці 2022 року, що веде діяльність у морському секторі економіки рф. Незадовго до набрання чинності політики "price-cap" Hennesea придбала старі танкери, які перевозять російську сиру нафту та нафтопродукти, здійснюють заходи в порти рф.
У січні 2024 року США застосовано санкції до суден, афілійованих з бенефіціарами Hennesea.
З 12 вересня 2025 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.

Судно афілійоване з бенефіціарами підсанкційної судноплавної компанії Hennesea Holdings Limited (ОАЕ), заснованої наприкінці 2022 року, що веде діяльність у морському секторі економіки рф. Незадовго до набрання чинності політики "price-cap" Hennesea придбала старі танкери, які перевозять російську сиру нафту та нафтопродукти, здійснюють заходи в порти рф.
18 січня 2024 року США застосували санкції до суден, афілійованих з бенефіціарами Hennesea.
Згідно з даними GISIS IMO, станом на початок липня 2025 року прапор судна позначено як "Guinea False".
У 2025 році танкер задіяний у перевезеннях вантажів в районі Малайзії, Сінгапуру, Індонезії без викликів в порти.
Танкер задіяний у перевезеннях іранської нафти / нафтопродуктів.
З 12 вересня 2025 року Сполученим Королівством застосовано санкції до судна.
У листопаді 2025 року Канада застосувала санкції до судна.
У 2026 році танкер задіяний в експорті російської нафти / нафтопродуктів з російських портів тихоокеанського регіону.

Танкер задіяний у перевезеннях іранської нафти / нафтопродуктів. Судно у вересні 2025 року перевезло понад 2 млн. барелів іранської нафти.
Багато танкерів, що займаються транспортуванням іранської нафти до таких країн, як КНР, беруть участь у венесуельській торгівлі, у тому числі танкер ІМО 9294240. 11 червня 2022 року лідер Венесуели Ніколас Мадуро та колишній президент Ірану Ебрагім Раїсі підписали 20-річну угоду про співпрацю для розширення зв’язків у нафтовій та нафтохімічній галузях, військовій та економічній сферах. Відтоді двосторонні зв’язки почали розвиватися. Більшість вантажів перевозять судна підсанкційної Національної іранської танкерної компанії (NITC) в обох напрямках. Значна кількість суден під іноземними (не під іранським) прапорами також бере участь у цій торгівлі.
09 жовтня 2025 року США застосували санкції до танкера.

Компанія Hozdra Group Limited (Гонконг) володіє та експлуатує танкер VLCC-класу IMO 9222443.
З моменту отримання Hozdra Group Limited права власності на судно у 2025 році, танкер доставив до КНР приблизно 6 млн. барелів іранської сирої нафти, отриманої від суден, що перебувають під санкціями.
09 жовтня 2025 року США застосували санкції до компанії Hozdra Group Limited за діяльність в іранському нафтовому секторі, а також до танкера IMO 9222443.
Багато танкерів, що займаються транспортуванням іранської нафти до таких країн, як КНР, беруть участь у венесуельській торгівлі, у тому числі танкер ІМО 9222443. 11 червня 2022 року лідер Венесуели Ніколас Мадуро та колишній президент Ірану Ебрагім Раїсі підписали 20-річну угоду про співпрацю для розширення зв’язків у нафтовій та нафтохімічній галузях, військовій та економічній сферах. Відтоді двосторонні зв’язки почали розвиватися. Більшість вантажів перевозять судна підсанкційної Національної іранської танкерної компанії (NITC) в обох напрямках. Значна кількість суден під іноземними (не під іранським) прапорами також бере участь у цій торгівлі.

Танкер активно з грудня 2022 року задіяний в експорт російської нафти/нафтопродуктів з російських портів Приморськ,Усть-Луга, Новоросійськ , із застосуванням оманливих практик, у тому числі веденням темної діяльності поблизу російських портів у Балтійському, Чорному морях.
В січні-лютому 2025 року танкер здіснив перевезення 100 тисяч метричних тон сирої нафти походженням від підсанкційної російської нафтової компанії "Лукойл" з порту Приморськ до Туреччини. Перевезення здійснювалось під командуванням капітана Олександра Колєснікова.
Танкер включений санкційним органом США у перелік суден, які здійснювали перекачування нафти за схемою STS, призначеної для Сирії у 2016-2019 роках.
09 травня 2025 року Сполученим Королівством до танкера застосовано санкції у рамках введення обмежень до тіньового флоту рф, у тому числі за участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України, підрив/загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України або отримання вигоди від уряду росії чи його підтримка, участь у перевезенні нафти/нафтопродуктів російського походження, зокрема, з росії до третьої країни.
20 травня 2025 року ЄС застосовано санкції, які набирають чинності 21 травня 2025 року, до танкера за транспортування сирої нафти/нафтопродуктів, що походять з росії або експортуються з росії, із застосуванням нерегулярної практики судноплавства з високим ступенем ризику, як зазначено в Резолюції Генеральної Асамблеї Міжнародної морської організації A.1192(33).
З 03 червня 2025 року набрали чинності застосовані Швейцарією санкції до судна.
У червні 2025 року Канадою застосовано санкції до судна.
У серпні 2025 року Україною застосовано санкції до капітана танкера.
З 18 вересня 2025 року Австралія застосувала санкції до судна.

Танкер у період дії нафтового ембарго G7 та ЄС, політики price cap на російську нафту/нафтопродукти задіяний у 2023-2024 роках в експорті російської нафти/нафтопродуктів переважно з російських портів Новоросійськ, Туапсе, Таманського перевантажувального комплексу нафти/нафтопродуктів у Чорному морі, у тому числі із застосуванням оманливих практик (вимкнення AIS, ведення темної діяльності поблизу російських портів у Чорному морі).
У січні 2023 року танкер був задіяний в експорті партії дизелю (понад 30 тис. т) з російського порту Туапсе, відправником вантажу була підсанкційна російська ПАТ "НК "Роснєфть", отримувачем компанія Tejarinaft FZCO. В Туапсе розміщено виробничий комплекс, що належать підсанкційному ПАТ "НК "Роснєфть" - Туапсинський НПЗ з морським терміналом.
11 вересня 2025 року США застосували санкції до танкера за участь у скиданні нафтопродуктів у портах, контрольованих хуситами, після закінчення терміну дії Генеральної ліцензії OFAC щодо боротьби з тероризмом (GL) 25A.

Танкер афілійований з компанією Babylon Navigation DMCC (ОАЕ, перебуває під санкціями США), яка пов'язана з Валід Халед Хамід ал-Самарраї (Waleed Khaled Hameed al-Samarra’i), що перебуває під санкціями США. Валід Халед Хамід ал-Самарраї є бізнесменом з ОАЕ, керує мережею компаній, що управляють суднами, які задіяні у перевезеннях та продажах іранської нафти. Ця мережа компаній працює переважно шляхом таємного змішування іранської нафти з іракською нафтою, яка потім пропонується до продажу виключно як іракська. Оціночно мережа ал-Самарраї щорічно генерує близько 300 млн доларів прибутку як для Ірану, так і для його партнерів. Компанія Babylon Navigation DMCC займається логістичними та транспортними аспектами діяльності ал-Самарраї.
Для контрабанди нафти іранського походження шляхом змішування іранської та іракської нафти в морі через STS-передачі у Перській затоці та в іракських портах ал-Самарраї використовує групу суден, що експлуатуються компанією Babylon Navigation DMCC, у тому числі танкер ІМО 9237008.
02 вересня 2025 року США застосували санкції до танкера.