Морські судна

Задіяне у схемах викрадення українського зерна з ТОТ України шляхом завантаження збіжжя методом STS з російських суден "Amur 2501" (ІМО 8721272), "Kapitan Korchin" (IMO 8959219), які вивезли зерно з ТОТ Крим (Україна). "Amur 2501", "Kapitan Korchin" заочно арештовані українським судом у 2022 році за фактами порушення порядку в'їзду на ТОТ України.

Задіяне у викраденні українського зерна з портів ТОТ Крим (Україна) із вимкненням AIS, вивезенні його, зокрема у порт Кавказ на перевалку. Таким чином судно задіяне у схемі "легалізації" викраденого українського зерна, перенаправлення його до третіх країн під виглядом зерна російського походження. Судно здійснювало/здійснює часті заходи в порти ТОТ України (Севастополь, Керч, Феодосія). Були опублікувані докази заходів судна до закритого порту Севастополь та перевезення зерна. Українським судом накладено арешт на судно в межах кримінального провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Задіяне у схемах викрадення українського зерна з ТОТ Крим (Україна), зокрема, з закритого порту Севастополь (зернового терміналу, що належить компанії "Авліта" і контролюється Об'єднаною суднобудівною корпорацією (ОСК), вивезенні його в порт Кавказ на перевалку. росія намагається приховувати походження українського зерна, яке вивозить через порти ТОТ Крим, використовує для цього різні методи, зокрема тактику перевантаження судном вантажу в районі Керченської протоки, російських портах. Таким чином судно задіяне у схемі викрадення та "легалізації" українського зерна, перенаправлення його до третіх країн під виглядом зерна російського походження.

Танкер належить компанії Strong Roots Provider NV, що базується в Суринам і до якої 11 жовтня 2024 року США застосовані санкції через залученість компанії до нелегального переміщення іранської нафти. 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до танкера як до власності підсанкційної компанії Strong Roots Provider NV.

Задіяне у викраденні та вивезенні з портів ТОТ України українського зерна із вимкненням системи автоматичної ідентифікації судна. Судно під сирійським прапором ще в середині вересня 2022 року одним з перших вивіз до Туреччини 2,5 тис. тон українського збіжжя, яке завантажили в порту тимчасово окупованого Бердянська. Судно здійснює заходи у порти ТОТ України (Севастополь, Камиш-Бурун), доставляючи будівельні суміші з Туреччини, працює на ільменітових рейсах, доставляючи сировину для захопленого росією титанового підприємства "Кримський Титан" з турецького порту Амбарлі. Щодо судна наявною є практика частої зміни назви, власника та менеджменту з метою обходу застосованих до судна санкцій і продовження роботи за налагодженими маршрутами. У травні 2023 року США застосовані санкції до судна за сприяння у викраденні українського зерна, регулярну практику вимкнення автоматичної системи ідентифікації судна з метою приховування свого місцезнаходження та походження вантажу, що транспортується.

Танкер афілійований із компанією Harry Victor Ship Management and Operation LLC (ОАЕ), до якої 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції через участь компанії у постачаннях іранської нафти/нафтопродуктів в інтересах компанії Triliance Petrochemical Co. Ltd - брокера, який працює в Ірані, КНР, ОАЕ та Німеччині і перебуває під санкціями США за сприяння підсанкційній Національній іранській нафтовій компанії. 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до танкера як до власності, в якій Harry Victor Ship Management and Operation LLC має інтерес.

Задіяне в численних випадках викрадення українського зерна, вивезенні металобрухту з порту Севастополь (ТОТ Крим, Україна) з вимкненим сигналом AIS до Сирії (порти Латакія, Тартус), Лівану (порт Тріполі) через протоку Босфор за традиційною схемою приховування заходів до українських портів на ТОТ України. У викраденні українського зерна судном "San Severus" (колишня назва "Finikia") задіяні російські компанії ТОВ "Агрогрейнекспорт" (м. Москва, іпн 7734462851, афілійована з підсанкційним Геннадієм Тимченко), ТОВ "Кубань-Форвард" (м. Краснодар, іпн 2308103203). У 2015 році США застосовано санкції до трьох суден сирійської державної компанії Syrian General Organization for Maritime Transport, у тому числі до "Finikia" (діюча назва "San Severus").

Танкер афілійований із компанією Harry Victor Ship Management and Operation LLC (ОАЕ), до якої 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції через участь компанії у постачаннях іранської нафти/нафтопродуктів в інтересах компанії Triliance Petrochemical Co. Ltd - брокера, який працює в Ірані, КНР, ОАЕ та Німеччині і перебуває під санкціями США за сприяння підсанкційній Національній іранській нафтовій компанії. 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до танкера як до власності, в якій Harry Victor Ship Management and Operation LLC має інтерес.

Танкер афілійований із компанією Harry Victor Ship Management and Operation LLC (ОАЕ), до якої 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції через участь компанії у постачаннях іранської нафти/нафтопродуктів в інтересах компанії Triliance Petrochemical Co. Ltd - брокера, який працює в Ірані, КНР, ОАЕ та Німеччині і перебуває під санкціями США за сприяння підсанкційній Національній іранській нафтовій компанії. 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до танкера як до власності, в якій Harry Victor Ship Management and Operation LLC має інтерес.

Судно задіяне у перевезенні іранських нафтопродуктів.

Судно задіяне у перевезеннях іранської нафти методом STS із задіянням суден, афілійованих із підсанкційною Національною іранською танкерною компанією (NITC), яка є дочірньою компанією підсанкційної Національної іранської нафтової компанії, що підконтрольна Міністерству нафти Ірану. Національна іранська танкерна компанія відповідає за транспортування іранської сирої нафти, призначеної на експорт, відіграє значну роль у нафтових угодах, які використовуються для отримання прибутку для IRGC-QF (Корпус вартових ісламської революції) and Hizballah (Хезболла). 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до судна як до власності, в якій підсанкційна компанія Max Maritime Solutions FZE має інтерес.

Судно задіяне у перевезеннях іранської нафти для численних нафтопереробних заводів КНР. 11 жовтня 2024 року США застосовано санкції до судна як до власності, в якій підсанкційна компанія Max Maritime Solutions FZE має інтерес.