Финансы войны

Российский финансовый сектор является одной из ключевых составляющих способности рф вести войну против Украины. Российские банки обслуживают предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), обеспечивают финансовое сопровождение государственного оборонного заказа, осуществляют выплаты денежного довольствия и премий военнослужащим вс рф, работают на временно оккупированных территориях Украины.

Банки и другие финансовые учреждения рф непосредственно участвуют в создании и развитии параллельной платежной инфраструктуры (в том числе с использованием виртуальных активов) для осуществления трансграничных расчетов, в частности в интересах ВПК рф, с привлечением субъектов из «дружественных» юрисдикций в обход традиционной финансовой системы.

Приоритетные меры международного сообщества

синхронизировать санкционные ограничения в отношении финансового сектора и инфраструктуры рф
ограничить сотрудничество с подпадающими под санкции российскими финансовыми учреждениями, применять вторичные санкции и другие меры наказания к нарушителям
усилить контроль за использованием виртуальных активов и уделить особое внимание процессу их конвертации в фиатную валюту, что невозможно без использования банковского сектора
обеспечить оперативный обмен информацией между странами на институциональном уровне о выявленных схемах обхода санкций с привлечением финансовой инфраструктуры, задействованных юридических и физических лиц

Меры для банков и финансовых учреждений

пересматривать и ужесточать внутренние процедуры комплаенса, процедуры KYC для выявления прямых и косвенных связей клиентов / контрагентов и банков-корреспондентов с ВПК и силовыми структурами рф, а также деятельности на временно оккупированных территориях Украины
предотвращать проведение финансовых операций в интересах ВПК рф и в обход введенных ограничений
информировать компетентные органы об обнаруженных случаях проведения платежей с целью обхода введенных санкционных ограничений