Фінанси війни

Російський фінансовий сектор є однією із ключових складових спроможностей рф до ведення війни проти України. Російські банки обслуговують підприємства військово-промислового комплексу рф (ВПК), забезпечують фінансовий супровід державного оборонного замовлення, здійснюють виплати грошового забезпечення військовослужбовцям зс рф, працюють на тимчасово окупованих територіях України.

Банки та інші фінансові установи рф безпосередньо залучені до створення та розвитку паралельної платіжної інфраструктури (у тому числі з використанням віртуальних активів) для здійснення транскордонних розрахунків, зокрема в інтересах ВПК рф, із залученням суб’єктів з “дружніх” юрисдикцій в обхід традиційної фінансової системи.

Пріоритетні заходи міжнародної спільноти

синхронізувати санкційні обмеження щодо фінансового сектору та інфраструктури рф
обмежити співпрацю з підсанкційними російськими фінансовими установами, застосовувати вторинні санкції та інші покарання до порушників
посилити контроль за використанням віртуальних активів та приділити особливу увагу процесу їх конвертації у фіатну валюту, що є неможливим без використання банківського сектору
забезпечити оперативний обмін інформацією між країнами на інституційному рівні щодо виявлених схем обходу санкцій із залученням фінансової інфраструктури, задіяних юридичних і фізичних осіб

Заходи іноземних банків та інших фінансових установ

переглядати та посилювати внутрішні комплаєнс-процедури, KYC-процедури для виявлення прямих та опосередкованих звʼязків клієнтів / контрагентів та банків-кореспондентів з ВПК і силовими структурами рф, діяльністю на тимчасово окупованих територіях України
унеможливлювати проведення фінансових операцій в інтересах ВПК рф та в обхід застосованих обмежень
інформувати компетентні органи про виявлені випадки проведення платежів з метою обходу запроваджених санкційних обмежень